商品详情页
￥29
￥18
持证人专享
学时
完成学习，可获得继续教育再认证0.5学时
此课程不能申报CTP学时
发布
2022-05-19
讲师介绍
强 胜 楠
• 保险金信托、家族信托咨询师
• 拥有国际信托与财富规划从业协会（STEP）TEP
• 为超过百位极高净值客户出具国内外家族信托方案
• 法学学士
• 管理学硕士
课程亮点
对比分析：通过两种典型保险金信托设立流程的对比，分析设立过程中的要点环节及注意事项，更易于理解和掌握。
你将获得
1、保险金信托中反洗钱审查的三个层次。
2、保险金信托设立的业务流程。
课程内容
1、委托人企业在被执行人黑名单上，还可以正常成立保险金信托吗？
2、保险金信托的设立流程中有哪些关键注意事项？
适合人群
• 银行从业人员
• 保险从业人员
• 财富公司从业人员
yxjack
2023-04-09 16:05
这课讲的很好。
常州波波
2023-02-04 23:38
课程讲的好
金库1884320
2022-04-12 00:00
反洗钱三个层次：工作单位、职业；保费依据证明；资产来源证明
博远
2022-04-08 00:00
公正是可选的 也是能行的通的
iyeguang
2022-04-08 00:00
需要提供资金来源证明
吴晨佳
2022-04-08 00:00
请问老师夫妻两个人希望共同作为多保单保险金信托委托人有啥要注意的吗
evanle
2022-04-07 00:00
受益人一般为家庭成员
菊庭忆梦
2022-04-07 00:00
亲属关系你现在没有机构给出的
菊庭忆梦
2022-04-07 00:00
在我国，无法律关系无法作为受益人
博远
2022-04-07 00:00
有血亲也要提供血亲证明，无法提供也不行，私生子能提供的才可以
hanxu1973
2022-04-07 00:00
有血亲的，可以成为收益人吧
不能承受生命之轻
2022-04-07 00:00
客户基础资料要真实、有效，符合监管规定。
fineannie1
2022-04-05 00:00
一表，一单，三证一卡
杨红艳YHY
2022-04-05 00:00
关键是看收益
iyeguang
2022-04-05 00:00
涉及受益人时需要证明关系时需要户口本
hanxu1973
2022-04-05 00:00
客户基础资料不包括户口本吗？
o泡泡魚oο
2022-04-05 00:00
老师很专业而且非常细节，点赞！！
VIVIEN
2022-04-05 00:00
专业，给老师点赞
金牛娃娃
2022-04-02 00:00
三证一卡，身份证明，关系证明，资产证明
强胜楠
主讲方向：财富传承、家族信托
教育背景：
• 法学学士
• 财务管理硕士
社会经历：
• 超过13年金融行业培训、产品管理和风控工作经验。
• 熟悉国内外家族信托产品条款和架构设计，擅长综合运用法律和税务工具，协助客户完成全方位财富保全与传承规划。
• 参与筹备某大型家族办公室海外家族信托、国内家族信托业务。
• 协助超过百位极高净值客户出具过国内外家族信托方案。
• 拥有国际信托与财富规划从业者协会（STEP）Affiliate资格。
该课程您已测试合格，请选择其他必修课程
该课程在您的购物车中
该课程在您的待付款订单中
您已购买该课程
